A Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) realizou uma grande operação nesta quinta-feira (5) visando desmantelar uma rede acusada de operar sites de apostas ilegais e lavar dinheiro para atividades criminosas. As investigações revelaram que o esquema movimentou cerca de R$ 739 milhões, resultando no bloqueio de contas e bens dos investigados, totalizando R$ 3,483 bilhões, conforme determinação judicial.
Os principais alvos incluem uma fintech de São Paulo, juntamente com duas outras empresas do mesmo grupo e seus dirigentes. A operação contou com a colaboração das polícias civis de São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte, que cumpriram mandados de busca e apreensão e ordens de bloqueio de patrimônio.
A rede operava sem a devida autorização do governo federal, utilizando plataformas de apostas de quota fixa, conhecidas como bets, onde o apostador conhece previamente o valor do prêmio. Os pagamentos via Pix eram desviados para empresas que alegavam atuar em outras áreas, como uma clínica de assistência psicossocial e uma loja de tarô, ambas localizadas em Sobradinho, DF.
A decisão judicial de Sobradinho impacta 64 pessoas e 120 empresas, incluindo o bloqueio de contas e bens, a suspensão de CNPJs e registros em juntas comerciais de 100 entidades e empresários. Além disso, foi determinada a proibição de abertura de novas contas bancárias por 90 dias e a quebra dos sigilos bancário e fiscal de 82 pessoas e 83 empresas.
A investigação, iniciada há cinco meses, foi impulsionada por alertas da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, órgão responsável pela autorização e fiscalização de apostas no Brasil.
Fonte: Bahia Notícias – Principal
